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Exsys One · module

Conformité LCB-FT, à chaque opération identifiée

Un dispositif outillé et traçable, pensé pour le guichet.

Demander une démo Vue d’ensemble

Ce que fait Conformité LCB-FT

Écran par écran.

  • La vérification du client

    Recherche du client par identité et pièce, vérification avant l’opération.

  • Règles et criblage

    Les règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’appliquent à chaque opération identifiée.

  • Le score et les alertes

    Un score de risque ; les cas sensibles remontent en alerte.

  • La validation humaine

    Les alertes attendent la décision d’un responsable, dans la file de conformité.

  • L’historique et l’audit

    Qui a fait quoi, quand : une piste d’audit consultable.

Le vrai produit

Les écrans de la plateforme.

Exsys One : vérification d’un client, recherche par identité et pièce
La vérification du client.
Exsys One : historique et piste d’audit des opérations
L’historique et l’audit.
Exsys One : files de validation avec compteurs, tickets de change à valider ou refuser
Les validations, dont la file de conformité.

Pour qui

Conformité LCB-FT, selon votre métier.

Établissements de paiement

Un dispositif commun à toutes les agences.

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Banques

La conformité intégrée au guichet.

Voir la solution

Bureaux de change

Le contrôle sans ralentir le guichet.

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Démonstration

Voir Exsys One en vrai, à votre guichet.

Une démonstration d’une heure, sur vos opérations, avec un membre de l’équipe. Les tarifs se discutent avec l’équipe commerciale.

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